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08 de noviembre, 2019 - 14:31hs - Actualizado 08 de noviembre, 2019 - 14:31hs

Propuesta de Ley prevé diligencias contra personas políticamente expuestas

Luanda - Personas políticamente expuestas y parientes próximos serán sujetas a medidas de diligencias reforzadas, en el ámbito de la Propuesta de Ley de Prevención y Combate al Blanqueamiento de Capitales, en discusión en la Asamblea Nacional.

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Diputados durante plenaria.

Foto: Clemente dos Santos (Arquivo)

Orlando Fernando, secretario de Estado de Justicia.

Foto: Lucas Neto

La información fue prestada este jueves, en Luanda, por el secretario de Estado para la Justicia, Orlando Fernandes, justificando que las recomendaciones contenidas en esa propuesta de ley vienen del Gabinete de Acción Financiera Internacional.

Expresó que el texto legal corresponde a un patrón recomendado a todos los países, sin excepción.

“Estamos en una aldea global del sistema financiero internacional, con reglas que deben ser respetadas. Quien se excluya de esas reglas tendrá que arcar con las consecuencias”, indicó.

Orlando Fernandes, que respondía a las inquietudes de los diputados relativas al contenido de este documento, destacó que el juego de maniobra en esta materia es muy limitado.

A lo largo del debate, los diputados se manifestaron  contrarios a la inclusión de familiares próximos en la lista de personas políticamente expuestas.

El diputado João Pinto (MPLA), de los más participativos a lo largo del debate, en la especialidad, sugirió que, en la redacción final de esa propuesta de ley, se tenga en cuenta la dimensión de familia en África, que no es igual a la del Occidente. “Familia, en el concepto jurídico, puede ser restricta o ampliada”, acrecentó.

A propósito, o director do Departamento de Conduta Financeira do BNA, Osvaldo dos Santos, aclarou que, quando se fala em pessoas politicamente expostas, ao abrigo dessa proposta de Lei, é numa perspectiva de diligência reforçada e não de pessoas necessariamente ligadas a práticas ilícitas.

Explicó que, cuando un banco esté ante una persona a quien se exige un nivel de exigencia reforzado, va a pedir una información adicional.

Já Ernani Santana, também especialista do BNA, fez saber que a proposta de lei proíbe ainda a criação de “bancos de fachada”.  

Informó que el sector financiero internacional constató, en el circuito comercial, el pago de flujos de capitales de entidades financieras domiciliadas en “offshore” que estaban connotadas con organizaciones criminosas.

La Propuesta de Ley de Prevención y Combate al Blanqueamiento de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción en Masa fue votada en la generalidad, en la 1.ª Reunión Plenaria Extraordinaria de la Asamblea Nacional, del 29 de Octubre.

Dicha propuesta de Ley establece medidas de naturaleza preventiva y represiva de combate al blanqueamiento de ventajas de proveniencia ilícita y al financiamiento del terrorismo. Con la aprobación del diploma,  se pretende, también, garantizar la seguridad territorial y del sistema financiero angoleño.

Asuntos Parlamento   Política  

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