Bloqueo de cuenta permite controlar más de siete millones de euros

     Economia           
  • Luanda     Jueves, 16 Septiembre De 2021    19h50  
Directora Geral da Unidade de Informação Financeira, Francisca Massango de Brito
Directora Geral da Unidade de Informação Financeira, Francisca Massango de Brito
Clemente dos Santos

Luanda - La Unidad de Información Financiera (UIF) de Angola autorizó, en 2020, el bloqueo de 47 cuentas bancarias, valoradas en 7 millones 104 mil euros (Kz 5.208.091.584), pertenecientes a entidades implicadas en diversos procesos de investigación.

El total de cuentas bloqueadas, previa solicitud de autorización previa, también incluye dos millones 305 mil 792 dólares estadounidenses y 28 centavos (Kz 1.437.802.791,62), así como mil 43 millones 637 mil 839 kwanzas y 54 centavos (1.043.637.839,54), según el informe/2020 de la UIF, al que la ANGOP tuvo acceso este jueves.

De estas cuentas, más del 50 por ciento fueron confirmadas por el organismo competente, que abrió los respectivos procesos de investigación, según el documento.

Respecto a 2019, los resultados de 2020 están por debajo del mismo año, que registró un total de seis mil 400 millones de kwanzas, producto del bloqueo de 25 cuentas bancarias.

Además, en 2020, la UIF recibió 231 mil 99 Declaraciones de Transacciones en Efectivo (DTN), contra 273 mil 592 registradas en 2019, con una disminución de 42 mil 493 de estos documentos.

Las ETD son comunicaciones de operaciones de depósito y retiro en efectivo o pago de bienes y servicios, cuando el valor sea igual, equivalente o superior a 15 mil dólares estadounidenses.

A pesar de la reducción registrada en el año 2020, la directora general de la UIF, Francisca Brito, considera positivos los resultados alcanzados en los últimos años, con énfasis en la legislación producida en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y delitos subyacentes.

En declaraciones a la prensa, al margen del Taller sobre evaluación mutua del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que tuvo lugar del 14 al 16 de este mes, en Luanda, el funcionario recordó que Angola registra avances significativos, tomando en cuenta el aumento en el número de instituciones que investigan delitos en estas áreas en el país.

Paralelamente a los avances logrados por Angola, el director general destaca la necesidad de que los órganos afines coordinen sus acciones, con miras a combatir el blanqueo de capitales de forma conjunta.

“Es necesario combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva de manera coordinada y alineada, involucrando a todas las entidades que trabajan a favor de estos asuntos”, enfatizó.

El Taller, que reunió a más de 100 participantes, tuvo como objetivo capacitar a entidades de diversos órganos de la administración pública, como agentes de la Policía Nacional, SIC, PGR, juzgados, servicios de inteligencia internos y externos, entre otras entidades.

El evento también sirvió para preparar el proceso de evaluación del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Angola, que se inicia en Octubre.

El análisis, que será realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tiene como objetivo confirmar el cumplimiento e implementación de las recomendaciones dejadas por los expertos de este organismo en 2012, período en el que se llevó a cabo la última evaluación de Angola.

Angola fue evaluada por primera vez entre 2011 y 2012, un proceso que finalizó con la incorporación del país al Grupo de Combate al Lavado de Dinero de África Oriental y Austral (ESAAMLG). Normalmente, los países de esta institución se evalúan durante un período de diez años.

El GAFI es el organismo supervisado por el Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), creado para monitorear el progreso de los países en el cumplimiento e implementación de sus recomendaciones en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Comprende 17 países, a saber, Angola, Botsuana, Etiopía, Sudáfrica, Namibia, Tanzania, Ruanda, Seychelles, Suazilandia, Kenia, Zambia, Uganda, Mozambique, Malawi, Lesoto, Mauricio y Zimbabue.

 





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