Luanda - La misión de evaluación "in loco" del sistema financiero angoleño, por el Grupo de Prevención al Blanqueamiento de Capitales de África Oriental y Austral (ESAAMLG), terminó este viernes, tras 19 días de entrevistas y reuniones.
La agenda, que se llevó a cabo del 27 de Junio al 01 de Julio, previó la realización de 58 entrevistas y reuniones de alineamiento con las entidades del sistema financiero y no financiero locales, con realce para reguladores y supervisionados.
La misión del ESAAMLG- brazo del Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI) trajo al país un grupo compuesto por 15 especialistas de los EE.UU., Portugal, Botsuana, Mozambique, Malaui, Lesoto, Namibia Etiopía, Zimbabue, Sudáfrica, Tanzania y Kenya, que ya comenzaron a dejar la capital angoleña.
Los evaluadores midieron el grado de cumplimiento técnico y efectivo de las 40 recomendaciones del GAFI en el sistema financiero angoleño, para prevenir y combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En el contexto del cumplimiento técnico y efectivo, fueron consultadas entidades como el Banco Nacional de Angola (BNA), Comisión de Mercados de Capitales (CMC), Agencia de Regulación y Supervisión de Seguros de Angola (ARSEG).
También se entrevistó a la Administración General Tributaria (AGT), Servicio de Investigación Criminal (SIC) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como entidades vinculadas a la banca comercial, compañías de seguros, inmobiliarias, estas en calidad de supervisadas.
Paso siguiente
Una vez finalizada esta fase, en agosto próximo, los evaluadores elaborarán el primer informe de la investigación realizada, que podrá incluir algunas recomendaciones de mejora a las que Angola deberá responder.
En septiembre y diciembre, también este año, el segundo y tercer informe serán elaborados, respectivamente, por el mismo equipo de la ESSAMLG, para ser respondidos por la parte angoleña en enero de 2023.
Las respuestas dadas por Angola dictarán el regreso o no del equipo de evaluadores, para la eventual verificación de mejoras, según el director general de la Unidad de Información Financiera (UIF), Gilberto Capeça, durante la entrevista concedida a periodistas el día 27 de Junio.
