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Tribunal arresta los bienes de Isabel dos Santos


31 de diciembre, 2019 - 08:40hs - Actualizado 31 de diciembre, 2019 - 08:40hs

Empresaria Isabel dos Santos Foto: Clemente Santos

Luanda - El Tribunal de Luanda ordenó la incautación preventiva de los bienes de Isabel dos Santos, de Sindika Dokolo, su esposo y Mário Filipe Moreira Leite da Silva, actual presidente del Consejo de Administración del Banco de Fomento de Angola (BFA).


El despacho-sentencia resulta de un requerimiento de providencia cautelar intentado por el Estado Angoleño, en la secuencia de un proceso que corre trámites, en el que este solicita el pago de USD 1.136.996.825,56 (mil millones, ciento treinta y seis millones, novecientos y noventa seis mil, ochocientos y veinte y cinco dólares y cincuenta centavos).

De acuerdo con el despacho sentencia al que la Angop tuvo acceso este lunes, el montante es resultante de varios negocios entre empresas del Estado angoleño y los acusados.

En la secuencia de estos negocios, el Estado, a través de sus empresas SODIAM - EP y Sonangol-EP, transfirió grandes cantidades en moneda extranjera a empresas en el extranjero, cuyos beneficiarios fueron Isabel dos Santos, Sindika Dokolo y Mário Filipe Moreira Leite da Silva, sin que hubiera el regreso acordado.

Según el documento, los acusados ​​reconocen la existencia de la deuda, pero afirman no poder pagarla.

Informa que quedó probado que Isabel dos Santos, hija del ex presidente José Eduardo dos Santos, ha estado tratando de vender su participación en UNITEL-SA, así como transferir grandes cantidades de euros a Rusia desde Portugal.

Según el documento, ha sido intermediario en estos negocios Leopoldino Fragoso Nascimento, que ha iniciado contactos para invertir en Japón. Gran parte de sus inversiones y activos no están en Angola.

Para el Tribunal, queda, además, probado que buena parte de los valores transferidos por el Estado tuvieron como destino la sociedad De Grisogono Joalharia de Luxo, empresa cuyos beneficiarios últimos son los requeridos.

“Esta sociedad ha estado abriendo tiendas en varios países, pero el acusado Mario Filipe Moreira Leite da Silva, quien representa la sociedad Victoria Holding Limited, Vitoria Limited, De Grisogono Holding BV y De Grisogono SA, alega que la sociedad no tiene ganancias”, se lee en el documento.

Para Mário Filipe Moreira Leite da Silva, la compañía está en bancarrota técnica y, por esta razón, no puede pagar la deuda a SODIAM-EP y tampoco pagar a esta empresa del Estado.

Bienes arrestados

En este contexto, el Tribunal ordenó la incautación preventiva de saldos existentes en cuentas bancarias en poder de los acusados ​​y domiciliados en los bancos Internacional de Crédito (BIC), Fomento de Angola (BFA), Angoleño de Inversiones (BAI) y Económico (BE).

Fueron además arrestadas las participaciones sociales que la demandada Isabel dos Santos posee en el BCI, 42%, por intermedio de la SAR – Sociedad de Participaciones Financieras (25%) y de la Finisantoro Holding Limited (17%), BFA (51%), UNITEL (25%), ZAP MIDIA (99,9%) y en la FINSTAR (100%).

Además de las participaciones en CONDIS - Sociedad de Distribución de Angola (90%) y las que posee en la Continente Angola, en la Sodiba - Sociedad de Distribución de Bebidas de Angola y en la Sociedad Sodiaba Participaciones.

El tribunal de Luanda también ordenó la incautación preventiva de las acciones de Isabel dos Santos y Sindika Dokolo en Cimangola y el 7% perteneciente al segundo ante la CONDIS.

Depositarios Fieles

Con respecto a los saldos bancarios, el tribunal designó al depositario de estas cuentas como fiduciario de las instituciones financieras bancarias en las que están domiciliadas, y se debe hacer un bloqueo de débito, evitando cualquier valor monetario de estas cuentas.

Aún con respecto a las cuentas arrestadas, BNA también es un depositario fiel de los saldos existentes, como la Entidad Reguladora de todas las instituciones financieras bancarias, y debe supervisar la acción de los bancos BIC, BAI, BFA y BE, con respecto a la ejecución hipotecaria, evitando cualquier transferencia de valores de estas cuentas, sea cual sea el motivo.

Con respecto a la participación accionaria, el Consejo de Administración de cada sociedad/compañía mencionada fue nombrado depositario fiel, y se le prohibió proceder a cualquier asignación u otro negocio sobre las acciones a ser mantenidas.

Los Consejos también tienen prohibido entregar ganancias a los acusados, directamente o por intermedio de terceros o compañías terceras de los cuales son beneficiarios, y deben retener estas ganancias hasta que el tribunal decida.